第一条为加强安记食物股份无限公司（以下简称“公司”）对子公司的办理，规范公司内部运做机制，推进子公司健康成长，提高公司全体运营质量，公司和投资者的权益，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）等相关国度法令、律例、规范性文件以及《安记食物股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）的，连系公司现实环境，特制定本轨制。第二条本轨制所称“子公司”是指公司依法投资设立的，具有法人资历从体的公司。其设立形式包罗：（二）控股子公司：指公司持股比例正在 50%以上，或未达到 50%但可以或许决定其董事会对折以上的构成，或者通过和谈或其他放置可以或许现实节制的子公司。第公司做为出资人，根据《公司法》等相关法令律例的要求，以股东的身份行使对子公司的严沉事项监视办理、对投资企业依法享有投资收益及股权措置等严沉事项决策的，并负有对子公司进行指点、监视和供给相关协帮办事的权利。第四便条公司该当恪守证券监管部分对上市公司的各项办理，恪守公司关于公司管理、联系关系买卖、消息披露、财政办理等方面的各项办理轨制，做到诚信、公开、通明。第五便条公司依法享有法人财富权，正在公司总体方针方针框架下，无效运做企业法人财富，以其法人财富自从运营，自傲盈亏，对公司和其他出资者投入的本钱承值增值的义务。第六便条公司的董事、监事（若有）、高级办理人员对本轨制的无效施行担任。公司各本能机能部分应按照本轨制及相关内控轨制，及时、无效地对子公司做好办理、指点、监视等工做。第七条公司（拟）分拆上市的子公司办理事宜按照法令、行规、部分规章、规范性文件或买卖所还有的，从其。第八便条公司的设立需恪守中国及注册地所正在国的法令律例，合适公司成长计谋取规划，有益于提高公司焦点合作力。第九条公司设立子公司必需经内部投资论证，并按照《公司章程》的权限由总司理或董事会审议核准后方可实施；跨越公司董事会审批权限的须提交公司股东会审议通过。第十条对于曾经破产或吊销停业执照的子公司（含其不法人分支机构），若是属于非临时性破产且无从头开业打算的，应查明缘由，明白义务并及时登记。第十一条 子公司该当根据《公司法》及相关法令律例的，连系本身特点，成立健全布局和内部办理轨制。第十二条 子公司应按照其章程的依法设立股东会、董事会（或董事）、监事会（或监事，或审计委员会）和司理层。公司通过参取子公司股东会、董事会、审计委员会/监事会对其行使办理、协调、监视、查核等本能机能。第十 子公司召开股东会、董事会和审计委员会/监事会会议，通知体例、议事法则等必需合适《公司法》，并该当事先收罗公司的看法。相关会议议案审议事项应提前以书面体例发送给公司董事会办公室。第十四条 子公司该当及时、完整、精确地向公司董事会供给相关经停业绩、财政情况和运营前景等消息。子公司该当及时向公司演讲严沉营业事项、严沉财政事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种买卖价钱发生严沉影响的消息，并严酷按照授权将严沉事项报公司董事会或股东会审议。第十五条 子公司发生采办或者出售资产不含采办原材料或者出售商品等取日常运营相关的资产、对外投资、签定严沉运营合同、供给财政赞帮、租入或租出资产、对外捐赠、债务或债权沉组、资产典质、联系关系买卖、委托理财、对外、签定委托大概可和谈、让渡或者受让研发项目、放弃（含放弃优先采办权、优先认缴出资权等）等严沉事项，须事先演讲公司。第十六条 公司可按照工做需要，向子公司提名董事、监事或保举高级办理人员，相关人员按照《公司法》和子公司的公司章程的获选、获聘后应依法履行职责。第十七条 子公司董事、监事、高级办理人员的任期按其章程的施行，公司可按照需要对任期内委派或保举的董事、监事及高级办理人员提出调整。第十八条 公司向子公司提名的董事、监事及保举的高级办理人员候选人员必需合适《公司法》和子公司的公司章程关于董事、监事及高级办理人员任职前提的。监事、高级办理人员该当严酷恪守法令律例、规范性文件及公司章程的，对公司和任职子公司负有、勤奋权利，不得操纵权柄为本人谋取，不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯任职子公司的财富，未经公司同意，不得取任职子公司订立合同或者进行买卖。若是违反上述，该当承担响应的法令义务。第二十条 子公司的各项运营勾当必需恪守国度各项法令、律例和政策，子公司的运营及成长规划必需从命和办事于公司的成长计谋和总体规划，正在公司成长规划框架下，细化和完美本身规划。第二十一便条公司应按照要求及时、精确、完整地向公司演讲出产、运营环境和供给相关出产、运营报表数据，并对各类出产、运营原始数据进行合理保留。第二十二便条公司出产、运营中呈现非常环境时，如行业相关政策、市场或办理机制发生严沉变化或因其他不成预见缘由可能影响到运营打算实施的，应及时将相关环境公司。第二十公司对子公司出产、运营进行按期和不按期查抄，对查抄发觉的问题提出整改并落实整改。第二十四便条公司该当按照《中华人平易近计法》等国度相关法令、律例、规范性文件和公司章程或和谈的，依法设置会计机构，配备会计人员，组织和开展本公司的会计核算和财政办理。务办理轨制，不竭改良和完美办理根本工做，实正在记实和全面反映公司的财政情况、运营和现金流量，依法计较和缴纳国度税收，接管上级相关部分和公司的查抄监视。除的会计账册、账户外，子公司不得另立会计账册、账户，不得编制虚假的财政报表，不得将公司资产以任何小我表面开立账户存储。第二十六便条公司正在日常会计核算和财政办理中所采用的会计政策及会计估量、会计变动等均应遵照公司的财政会计轨制及其相关的。第二十七便条公司应成立和完美预算及成本办理系统，健全财政预测、会计核算、监视节制、阐发和查核等办理根本工做；合理利用资金，提高资金利用结果；无效操纵公司的各项资产，勤奋提高经济效益；实正在、完整地反映公司的财政情况、运营和现金流量，为公司的运营决策供给无效的财政会计消息。凡本公司及子公司取筹资相关的营业，均按照本轨制的打点。第二十九条公司各子公司应按照公司《消息披露办理轨制》的，及时、精确、实正在、完整地演讲出产运营过程中发生的严沉消息，传递可能对公司股票及衍生品种买卖价钱发生严沉影响的事项，由公司履行相关消息披露权利。正在该等消息未公开披露前，相关当事人负有保密权利。第三十条 因子公司违反国度法令、律例和证券监管要求，导致公司、子公司及其董事、监事及高级办理人员等相关从体遭到部分行政惩罚、传递、公开等惩罚办法的，公司将按照相关法式赐与间接义务人及相关董事、监事及高级办理人员响应的惩罚。第三十一条公司按期或不按期实施对子公司的审计监视，需要时能够礼聘外部审计或会计师事务所承担对子公司的审计工做。除公司（拟）分拆上市的子公司外，子公司及所属各单元的年度财政审计机构、不得自行礼聘。第三十二条公司审计部担任施行对子公司的内部审计工做，内容包罗但不限于：对国度相关法令、律例的施行环境；对公司的各项办理轨制的施行环境；工程项目、严沉经济合同审计；子公司内控轨制扶植和施行环境；子公司的经停业绩、运营办理、财政出入环境；办理层的任期经济义务及其他专项审计等。第三十子公司正在接到公司审计通知后，该当按照审计打算要求做好接管审计的预备，并放置相关部分人员共同公司的审计工做，供给审计所需的所有材料，不得对付和。第三十四条经公司核准的内部审计看法书和审计决定送达子公司后，子公司必需认实整改、施行，并按照公司的要求向公司审计部递交整改打算及整改演讲。（二）专项查抄是针对子公司存正在的问题进行的查询拜访核实，次要核查严沉资产沉组环境、章程履行的环境、内部组织布局设置环境、董事会、监事会、股东(大)会会议记实及相关文件、债权环境及严沉、典质环境、会计报表有无虚假记录等。第三十七条本轨制未尽事宜，按照国度相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的施行；本轨制取相关法令、律例、以相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关为准；本轨制如取国度日后公布的法令、律例、规范性文件或经法式点窜后的《公司章程》相抵触时，按国度相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的施行。